Укрсоцбанк обвинил Креатив в выводе залога на $300 млн
«Укрсоцбанк» (ТМ UniCredit) обвиняет экс-руководство группы компаний «Креатив» в выводе залогового имущества по кредиту на $300 млн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Сюрвейерская компания «Балтик Контрол Юкрейн» подтверждает неавторизированный вывод залога и отрицает обвинения в пособничестве экс-руководству «Креатива». «Укрсоцбанк» обвиняет должностных лиц ЧАО «Креатив», ЧП «Эллада», ООО «Трейдойл», ПАО «Яготинское ХПП» и ООО «Креатив Постач» в выводе залогового имущества по синдицированному кредиту на $300 млн.
Для обеспечения кредитных обязательств между «Укрсоцбанком» и «Креативом» был заключен договор залога товаров и сырья, который контролировала нанятая в 2014 г. компания «Балтик Контрол Юкрейн».
После смены собственников «Креатива» в августе 2015 г. новое руководство компании наняло другого сюрвейера – британскую компанию Drum Risk Management и аудиторскую компанию «Крестон Джи Си Джи Аудит».
Последняя обнаружила несоответствие отчетов сюрвейера «Балтик Контрол Юкрейен» с данными бухгалтерского отчета «Креатива». По мнению аудиторов, объемы залогового имущества в отчетах «Балтик Контрол Юкрейн» были существенно завышены по сравнению с данными бухгалтерского учета «Креатива».
Новый генеральный директор «Креатива» 8 октября 2015 г. подал заявление об уголовном правонарушении, в котором утверждал, что должностные лица группы «Креатив», находясь в сговоре с должностными лицами «Балтик Контрол Юкрейн», подделали официальные документы по залоговому имуществу с целью получения выгоды.
«Балтик Контрол Юкрейн» отрицает обвинения нового руководства «Креатива» в пособничестве экс-должностным лицам холдинга и считает их безосновательными.
«Мы не причастны к каким-либо незаконным действиям с залоговым имуществом», — сообщил представитель компании Андрей Павлишин.
По данным компании, всего под свой контроль и мониторинг она приняла залоговое имущество на двух заводах и четырех элеваторах. Через несколько месяцев работы залоговое имущество с одного элеватора было выведено из-под залога с согласия банка.
«В январе 2015 г. мы обнаружили и предупредили первую попытку группы к неавторизированному вывозу залогового имущества. Нашими инспекторами было установлено резкое снижение объемов залогового имущества, привлечена охранная компания, уведомлен заказчик услуг – «Укрсоцбанк». Тогда «Креативу» удалось неавторизированно вывести около 20 тыс. т масла», — добавил Павлишин.
По информации «Балтик Контрол Юкрейн», в среднем, с февраля 2015 г. постоянно недоставало около 62 тыс. т залогового имущества, что составляет 40% договорного объема.
«Наша компания не шла на уступки, подделки или подлог, лишь бы кому-то угодить и указывала действительное количество залога в местах хранения. Мы открытая и честная европейская компания, и готовы это доказывать», — отметил представитель компании.
По его данным, залоговое имущество тоже присутствовало в большом объеме в период контроля. В 2015 г. залоговое подсолнечное масло также контролировал сюрвейер ДП «Интертек Украина».
«В периодах, когда, по мнению следствия, количество залогового имущества не соответствовало подтвержденным сюрвейером данным, с залоговым имуществом работало три независимых международных сюрвейера и, как минимум, две комиссии банков», — добавили в «Балтик Контрол Юкрейн».