Чоловіку зі Львівщини, який за $200 оформив на себе фіктивну агрокомпанію, винесли вирок
Суд визнав винним 33-річного уродженця Львівщини, який за $200 погодився зареєструвати на себе агропідприємство в Одесі. Компанію використовували у схемі ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ).
За даними слідства, чоловік передав свої документи та підписав папери з неправдивими відомостями для реєстрації підприємства, яке формально мало займатися вирощуванням зернових та олійних культур.
Насправді керували компанією інші особи. Сам номінальний директор не укладав договорів, не розпоряджався банківськими рахунками та не вів бухгалтерського обліку.
Детективи БЕБ встановили, що підприємство використовували для переведення безготівкових коштів у готівку в інтересах компаній реального сектору економіки.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України та призначив три роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік. Також йому на три роки заборонили обіймати керівні та адміністративно-господарські посади.
Розслідування щодо інших учасників схеми триває в окремому кримінальному провадженні.