Понад 60 фіктивних компаній задіяли у схемі з агропродукцією — БЕБ

У сфері торгівлі агропродукцією діяла схема, учасники якої закуповували продукцію за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку, а для подальшого продажу в Україні або експорту створювали їй фіктивну історію походження. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Для роботи схеми використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через них оформлювали документи з недостовірними даними про походження, вартість і характеристики агропродукції, йдеться у повідомленні БЕБ.

Масштабний конвертаційний центр викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції.

За даними слідства, послугами підконтрольних компаній також користувалися підприємства реального сектору економіки для приховування доходів та ухилення від сплати податків. Кошти від продажу продукції виводили у тіньовий обіг. Частину отриманих грошей учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження коштів.

Читайте також: На Харківщині агропідприємство підозрюють в ухиленні від сплати понад 73 млн грн ПДВ — продавали цукор за готівку

Євгенія Ткаченко, Latifundist.com, 2026 р.