Генпрокуратура раскрыла налоговых мошенников

Генеральной прокуратурой Украины скоординировано совместные мероприятия правоохранительных органов по противодействию деятельности предприятий «конвертационно-транзитной группы» на территории Киевской и Днепропетровской областей, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, путем документального оформления приобретения товаров (соя, кукуруза, пшеница, рапс, семена) по завышенным ценам с целью заявления возмещения сумм налога на добавленную стоимость. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Начато уголовное производство по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

В ходе проведения обысков офисных помещений, автомобилей, квартир было обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности и печати предприятий «конвертационно-транзитной группы», компьютерную технику, черновые записи, не учтенные денежные средства в сумме более 3,5 млн грн.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба и поступления средств в бюджет наложен арест на денежные средства предприятий указанной преступной группы, которые находятся на банковских счетах в банковских учреждениях. Также, в суд подано ходатайство об аресте денежных средств выявленных во время проведения обысков офисных помещений.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются новые факты безосновательного формирования налогового кредита.