Підприємства GNT Group ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток — БЕБ

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Правоохоронці не називають назву холдингу, але за даними Latifundist.com йдеться про підприємства, які спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції і входять до холдингу GNT Group, що є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів.  До речі, холдинг вже фігурує у низці кримінальних проваджень стосовно непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам. 

Встановлено, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування. Зокрема, відповідно до податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200-300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн. 

«Різницю між ринковою вартістю послуг та відображеною у податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства-нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки. Таким чином лише у 2023-2024 роках підприємства ухилилися від сплати 30 млн грн на прибуток», — сказано в повідомленні.

Під час обшуків на території зернового перевалочного терміналу правоохоронці вилучили первинну фінансово-господарську документацію, що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції. 

Натомість службові особи та представники компаній-порушників всіляко протидіють проведенню обшуків,  відмовляються надавати інформацію й  документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.

Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб, серед яких у тому числі відомий підсанкційний контрабандист. Крім того, досліджується господарська діяльність GNT Group та компаній, що входять до його складу й фігурують у низці кримінальних проваджень та судових справ щодо непрозорої діяльності й несплати кредиторської заборгованості міжнародним фондам. 

Відомо, що раніше Високий суд Англії, аби запобігти розтраті майна іноземних інвесторів, видав наказ про всесвітній арешт активів фактичних власників холдингу. Однак задля  уникнення конфіскації вони створили ще одну компанію для перереєстрації виробничих потужностей та обладнання зернового термінала й продовжили протиправну діяльність. 

Підписуйтесь на наш YouTube: топи агрохолдингів без краваток

Нагадаємо, 11 жовтня на сайті Високого суду Лондона був опублікований вирок щодо власників Групи GNT українських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, яких засудили до 20 місяців позбавлення волі. Це стало результатом судового процесу з американськими інвесторами через невиплату кредитних коштів, зникнення зерна у заставі та розтрату активів