На Одещині трейдер намагався незаконно експортувати сою на 100 млн грн
В Одеській області агротрейдер намагався незаконно експортувати 7,5 тис. т сої. Вантаж прямував до Туреччини та Румунії. Експортера викрили детективи БЕБ, йдеться у повідомленні відомства.
Використовуючи підроблені документи про походження агропродукції, фігуранти намагалися створити видимість легальних господарських операцій й таким чином ухилитися від сплати податків.
Детективи встановили, що експорт продукції, походження якої документально не підтверджено, підозрювані намагалися здійснити через ланцюги постачання з фіктивними підприємствами та ФОПами.
Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах Чернівецької області детективи БЕБ вилучили понад 6 тис. т сої, завантаженої на судно та 1,6 тис. т сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції — понад 103 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків) триває. Санкція статті передбачає штраф від 255 тис до 425 тис. грн, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
З початку 2025 року БЕБ повернуло до держбюджету майже 432 млн грн несплачених податків від продажу агропродукції.
Читайте також: БЕБ розслідує заволодіння зерном на елеваторі ДПЗКУ на Полтавщині
Євгенія Ткаченко, Latifundist.com, 2025 р.
