Один в поле воин: о мошенничестве в сельскохозяйственных угодьях

Валентин Крыловецкий, юрист ILF «Инюрполис»

Отобрали землю, предали бизнес-партнеры, не вернули деньги …, как правило, в начале посевной — январь-февраль (захватил – засеял или продал другому для засева), и в конце сбора урожая — август-сентябрь (когда приходит пора продавать урожай) увеличиваются случаи рейдерства и мошенничества. Обстановка в стране также накаляет ситуацию и пока не помогает аграриям:

  • налоговая нагрузка и намерения власти ее увеличить;
  • нестабильное и невыгодное финансирование;
  • утрата контроля над частью земельного банка вследствие оккупации.

В результате, по сравнению с 2014 годом, на 5% увеличилось количество имущественных преступлений, в том числе и в агросекторе. При этом по статистике Генеральной прокуратуры Украины акцент с обычных одиночных бытовых краж перемещается на организованное корпоративное хищение и мошенничество (+68 уголовных производств за период 8 месяцев 2015 года по ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество).

Что является мошенничеством?

Согласно статье 190 УК Украины, мошенничество – это завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Уточним, что обман – это изложение потерпевшему фактов, которые не соответствуют реальности или замалчивание значимой информации, а злоупотребление доверием – это недобросовестное использование доверительных отношений с потерпевшим, которые сложились вследствие личного знакомства, родственных, дружеских связей, рекомендаций и т.д. Как правило, для правоохранителей, ключевым отличием мошенничества от грабежа является добровольная передача имущественных благ от потерпевшего виновному.

Мошенничество в АПК

Особенности мошенничества в АПК

Несмотря на множество способов и авторскую изощренность преступных дельцов, существуют типичные схемы мошенничества в агробизнесе с ключевыми активами аграриев: земельными участками, сельскохозяйственной продукцией и техникой, т.е. с тем, что можно быстро перепродать или сдать в аренду.

  • Невыполнение обязательств по кредиту.

Речь идет о единичном или постоянном намеренном невыполнении обязательств по кредиту перед банком или по займу перед деловым партнером.

Ключевое здесь – намеренно. То есть, допустим, предприятие-мошенник ООО «Колосок» обращается в банк (иногда даже с поддельными документами) для получения кредита, или к друзьям по бизнесу для получения займа или возвратной финансовой помощи. При этом директор ООО не планирует в перспективе возвращать полученные деньги. Затем внезапно директор в ООО меняется, начинается расследование и выясняется, что участниками ООО являются люди из разных концов страны, не знающие о своем участии в этом ООО.

  • Намеренное невыполнение обязательств по договорам.

Знакомая ситуация складывается, когда ООО «Колосок» заключает ряд договоров о поставке (покупке, совместной деятельности) продукции на немаленькую сумму с иностранными и национальными покупателями. Схема та же: директор меняется, а товара, и даже посевов с якобы товаром, найти не удается (или их нет, или уже давно реализованы). Пример из судебной практики: 390/1591/13-к и 611/424/14-к.

  • Мошенничество при покупке земли (пая).

Такие действия, как правило, требуют решительности и сопровождаются рейдерскими захватами с применением физической силы третьих лиц (охранных агентств, «титушек» и др.). Ситуация до боли похожая на свежие происшествия в Черновицкой и Кировоградской областях: директором того же ООО «Колосок» выбирается убыточная аграрная фирма, в которой задействованы большое количество неудовлетворенных пайщиков. Далее директор: 1) создает подконтрольное ООО или фермерское хозяйство из знакомых ему людей с похожим на фирму-жертву названием; 2) при поддержке некоторых работников фирмы-жертвы фальсифицирует документ об избрании его директором этой фирмы; 3) внезапно просит пайщиков заключить (перезаключить) договора купли-продажи/аренды земельных участков на лже-фирму и т.д. Тех, кто не соглашается – вынуждают силой (пример из судебной практики: 654/4635/14-к).

Это типичные ситуации. На практике с увеличением интернет-мошенничества и мошенничества с кредитными картами/счетами могут быть и более креативные сценарии.

Как противостоять мошенничеству

Как можно противостоять мошенничеству?

  • Заранее подстраховаться:

1) Юридически: внимательно читайте договора (особенно реквизиты сторон, формулировку предмета и порядок проведения оплаты), перед заключением договора проанализируйте деятельность вашего будущего партнера (наведите справки в государственных реестрах и СМИ о нем, его владельцах, бывших партнерах);

2) Физически: создайте инфраструктурные подразделения для хранения движимого имущества, позаботьтесь о системах наблюдения за участком и т.д.

  • Если преступление уже случилась, а имущество незаконным образом исчезло, то:

1) Незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по месту преступления: с заявлением о совершенном уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 190 УК Украины, где подробно описывайте все обстоятельства дела, чуть позже – целесообразно узнать, кто назначен следователем по вашему производству (делу) и номер производства для дальнейшего мониторинга ситуации;

2) Соберите и передайте следователю любые имеющиеся доказательства: все следы правонарушения, в частности копии договоров, расписок, корреспонденции, актов передачи, инициируйте проведение осмотра места преступления, время от времени знакомьтесь с делом и напоминайте о себе следователю для поддержания следствия в активной стадии. Если следствие оказалось заангажированным, то необходимо инициировать смену следователя и написать жалобу на руководителя следственного органа или прокурора.

Быстрая реакция и совершение вышеупомянутых действий поможет на первых порах обеспечить эффективное следствие по делу и приблизит успешный результат: возврат потерянных активов и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

Валентин Крыловецкий, юрист фирмы ILF («Инюрполис»)

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.

Выполнено с помощью Disqus