Владельца банка Пивденный задержали в рижском аэропорту

Собственника банка «Пивденный», финансовой компании «Теком», а также предприятия «ТИС-Минудобрения» Юрия Родина в середине мая задержали в рижском аэропорту. Местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму, со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV) пишет ubr.ua.

Стоит отметить, что с 25.03.2019 г. банк «Пивденный» является 100% собственником компании «ТИС-Минудобрения», которая ранее принадлежала олигарху российского происхождения Алексею Федорычеву.

Согласно данным аналитической системы YouControl Юрий Родин конечный бенефициарный владелец компании «ТИС-Минудобрения».

Работники таможни решили проверить прибывший из Одессы в Ригу частный самолет. У четырех пассажиров нашли суммарно почти €1 млн. Каждый из них провозил по $200 тыс., $300 тыс., €100 тыс. и €300 тыс. Последнюю сумму, как сообщается, и пытался провезти Родин. После этого служба госдоходов Латвии (СГД) возбудила четыре уголовных дела по уклонению от декларирования средств, если они были получены незаконным путем, а также  по легализации средств, полученных преступным путем.

Латвийская налоговая служба направила запрос на правовую помощь украинским коллегам, сообщает консультант гендиректора латвийской СГД Андрей Вайварс. Правда, последний пока отказался опровергать или подтверждать, был ли Родин в числе задержанных пассажиров. Но он признал, что его ведомство подозревает, что один из фигурантов причастен к украинской организованной преступности. Деньги сразу же арестовали, а Юрия Родина отпустили на свободу.

Как сообщает местный интернет-ресурс Delfi, Юрия Родина с Латвией связывает то, что он является одним из акционеров и главой совета местного небольшого банка Reģionālā investīciju banka (RIB). Финучреждение несколько раз фигурировало в новостях об отмывании теневых средств. Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против Северной Кореи.

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.

Выполнено с помощью Disqus