Кредитори GNT Group прокоментували обшуки БЕБ на терміналі Олімпекс
БЕБ проводить обшуки на терміналі «Олімпекс» в Одеському порту, зокрема, в Attollo Granum групи Sunolta (юридична особа, яка формально належить Сергію Федорову та Тетяні Коваленко). Слідчі дії проводять у рамках розслідування широкомасштабного ухилення від сплати податків і незаконного експорту товарів з чорного ринку, «пов’язаного з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним». Про це йдеться у повідомленні міжнародного фонду Argentem Creek Partners (АСР).
Підписуйтесь на наш YouTube: топи агрохолдингів без краваток
«БЕБ, схоже, виявила, що Attollo Granum, незаконно керуючи терміналом Olimpex, ухилився від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень лише у 2023-2024 податковому році шляхом навмисного заниження бази оподаткування, перерахування неврахованих прибутків на міжнародні банківські рахунки та подальшого їх переказу. назад в Україну через нелегальні пункти видачі готівки. Приміщення, які обшукує БЕБ, незаконно вивели у ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» Сергій Гроза та Володимир Науменко, через банк «Південний», щоб не виплачувати кошти своїм кредиторам», — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ACP, український суд у червні 2024 року постановив, що діяльність розслідуваних організацій знаходиться під спільним контролем Грози та Науменка, яких у жовтні 2024 року Високий суд Англії засудив до 21 місяця ув’язнення за неповагу до суду.
«Зв’язки між Грозою та Науменком і підсанкційними структурами, пов’язаними з Вадимом Альперіним, були встановлені попереднім розслідуванням БЕБ щодо операцій на терміналі Olimpex у 2024 році. Attollo Granum, яка формально належить Sunolta, була встановлена БЕБ як прикриття для операцій Грози та Науменка», — додали в ACP.
З’ясувалося, що компанія Attollo Granum пропонувала пов’язаній з Альперіним підсанкційній компанії ТОВ «Агірос» потужності в Одеському порту для зберігання, перевалки та експорту «чорного» зерна.
«Як кредитори GNT Group і терміналу Olimpex, ми як і раніше вкрай стурбовані цією незаконною діяльністю, яка, як видається, координується Грозою, Науменко та їхніми партнерами, включаючи громадянина росії Михайла Іпатова та Sunolta, серед інших. Ми вітаємо роботу БЕБ щодо підтримки верховенства права у викритті цієї незаконної діяльності, яка суперечить інтересам народу України», — додали кредитори.
Читайте також: Підприємства GNT Group ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток — БЕБ
- 11 жовтня на сайті Високого суду Лондона був опублікований вирок щодо власників Групи GNT українських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, яких засудили до 20 місяців позбавлення волі. Це стало результатом судового процесу з американськими інвесторами через невиплату кредитних коштів, зникнення зерна у заставі та розтрату активів.
Євгенія Тулаїнова, Latifundist.com, 2025 р.
