Налоговая выявила конвертационный центр, обслуживающий аграриев
Налоговики возбудили дело за организацию конвертационного центра с оборотом 150 млн. гривен. За два года он «помог» 50 предприятиям, в основном из аграрного сектора, пишет Дело.
Государственная налоговая служба 13 июля возбудила уголовное дело по факту уклонения от налогов путем организации конвертационного центра с оборотом 150 млн. гривен в Днепропетровске. Об этом говорится в сообщении налоговой милиции в области.
По данным ведомства, 5 жителей Днепропетровска создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра.
Следствие установило, что за 2 года работы услугами центра воспользовались около 50 украинских предприятий, которые работали преимущественно в сфере агропромышленного комплекса.
За это время центр проконвертировал 150 млн. гривен.
«Подозреваемые подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц», — сказано в сообщении.
В ходе обысков сотрудники налоговой изъяли печати, чековые книжки и другую финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий, а также заблокировали на счетах около 1 млн гривен.
Дело возбуждено по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).
Ведется следствие.
