Виробник з України експортував до Молдови води замість добрив на 33 млн грн — БЕБ
Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директора товариства, який вніс до документів неправдиву інформацію та подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33 млн грн.
Повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову. Потім підприємство фіктивно закупило у заводу 730 тонн біодобрив загальною вартістю 900 млн грн та експортувало ємності з рідиною відповідно до умов контракту.
Однак замість добрив в цих ємностях була вода. Це підтвердили експертизи, призначені в рамках досудового розслідування.
Згодом директор компанії подав заяви на бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 33,6 млн грн. Проте документи, які слугували для цього підставою, містили неправдиві відомості про поставлений товар.
Підписуйтесь на наш YouTube: топи агрохолдингів без краваток
Директору компанії-експортера повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Директору заводу виробника біодобрив складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Оскільки наразі фігурант провадження перебуває за кордоном, детективи вживають заходи щодо вручення йому підозри в рамках міжнародного співробітництва.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Софія Ярошенко, Latifundist.com, 2024 р.
