На терміналі Олімпекс викрили схему заволодіння $20 млн американського інвестора

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, через яку американський інвестор втратив $20 млн. Аферу організували бенефіціари групи компаній, що працюють на одному з зернових терміналів в Одеському порту, повідомляє Офіс генпрокурора. За даними Latifundist.com, ідеться про термінал «Олімпекс Купе Інтернейшнл», який належить Сергію Грозі та Володимиру Науменку. 

Підписуйтесь на наш Telegram: все про внутрішнє життя агрохолдингів

Як зазначають правоохоронці, представники української компанії уклали кредитний договір з американськими інвесторами. У заставу вони нібито передали велику партію зерна. Згідно з документами, зерно зберігалося на території порту, а погашення кредиту мало відбутися до грудня 2021 року.

Як виявилося, всі ці документи — підроблені. Вони сфальсифікували інформацію про наявність і обсяг продукції, створивши у кредиторів ілюзію надійного забезпечення. Коли термін повернення грошей сплив, підозрювані заявили, що зерно зіпсувалося, і начебто його утилізували.

Але правоохоронці з’ясували, що жодної утилізації не було. Навпаки — зерна насправді не існувало. У рамках розслідування провели обшуки на території Одеської, Сумської, Кіровоградської, Львівської областей, Києва та Одеси. Експерти підтвердили: жодного заставного зерна насправді не було.

Одного з організаторів схеми вже затримали. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 557 млн грн. Двоє інших підозрюваних, які є іноземцями, перебувають у розшуку.

Справу розслідують за статтями про шахрайство та службове підроблення.

Читайте також: Арешт Науменка: кредитори вітають рішення суду, але нарікають на «непропорційну» завданій шкоді суму застави. Адвокат затриманого вважає її «непомірною»

Євгенія Тулаїнова, Latifundist.com, 2025 р.