MIMIER TRADE vs Ярослав Гордієнко: спритність трейду або ніякого шахрайства?

MIMIER TRADE ніколи не входила в список великих гравців ринку. Проте компанія впізнавана серед зерновиків. Середньорічні обсяги її торгівлі не перевищували пів мільйона тонн. У цю цифру входили зернові і продукти переробки. Також компанія працювала в торгівлі нафтопродуктами. Закуповувала продукцію як у фермерів, так і локальних трейдерів. Працювала з «Агропросперіс», OLAM, «Суфле Агро Україна», RISOIL і ін. Близько 30-40% своїх обсягів компанія перевалювала через «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», що належить групі Posсo International.

Кінцевим бенефіціарним власником компанії «Міміер Трейд Юкрейн» є Артур Гранц. Також він виступає бенефіціаром компанії «Уяви!», яка володіє журналом «Фокус» і видає журнал «Forbes Україна».

У цьому трейдерам почала допомагати вже відома нам компанія «Спайк Брокерс». Власне, її привів Гордієнко. Олександр Соловей не став коментувати нюанси співпраці з компанією.

Гордієнко був незмінним керівником компанії і стояв біля її витоків. Навіть назва MIMIER TRADE — його ідея. В інтерв'ю Landlord на початку 2020 року Олексій Гордієнко ділився амбітними планами щодо розвитку компанії.

Що стосується команди, то на всіх трьох напрямках (зерно, продукти переробки, нафтохім) в компанії працювало до 15 осіб. Посилили кадри в 2021 році. До цього часто одні і ті ж люди займалися трейдом, екзек'юшн і навіть логістикою.

Вже декілька тижнів компанія не публікувала цін у своєму телеграм-каналі. Також, як розповідають учасники ринку, частину угод MIMIER TRADE передала мультинаціональним компаніям, собі ж залишала невелику комісію. Це стало сигналом, що у компанії не все спокійно.

Складнощі у MIMIER TRADE почалися навесні, коли вона стала довго затримувати оплати. Вони почали носити хронічний характер, хоча компанія цим страждала давно.

Нагадаємо, що Latifundist.com ще в грудні 2020 року писав про затримку оплати за поставки кукурудзи MIMIER TRADE компанії G.R.Agro. Тоді історія закінчилася мировою. «Компанія навіть виплатила нам штрафні», — говорить директор G.R.Agro Артем Ремпен.

При цьому співробітники, з якими вдалося нам поспілкуватися, нарікали, що всередині компанії їм не давали чітких пояснень, з чим пов'язані весняні затримки і як їх пояснювати контрагентам. Останні ж в діалозі з Latifundist.com відзначають, що стандартною відмовкою «Міміера» були «затримки платежу по банку». Водночас кілька трейдерів відзначили, що аргументом, чому з компанією не треба працювати стало те, що вона надавала «липові Свіфт» (SWIFT коди підтвердження платежу з боку банку).

У травні в телеграм-каналі Black list почали з'являтися повідомлення про те, що компанія уникає зобов'язань. Зокрема, звернули на це увагу представники KADORR Agro Group. Співробітники MIMIER TRADE в чаті відповіли:

У свою чергу зерновики парирували, що покупка активу не звільняє від «зобов'язань». Трохи пролив світло на кейс з MIMIER TRADE операційний директор компанії KADORR Agro Group Олександр Альохін:

Якщо повернутися до згаданого активу, то швидше за все, мова йде про завод «Оріана» в Калуші, який, як кажуть на ринку, купує власник MIMIER TRADE Артур Гранц. Частина співрозмовників зазначає, що Гордієнко розповідав, що для покупки активу з трейда вийняли гроші, з цим і були пов'язані затримки. Далеко не всі опитані нами контрагенти компанії вірили в цю версію. Мовляв, не за останні ж гроші купувався завод.

З питанням, чи були направлені гроші з трейда на покупку активу, Latifundist.com звернувся до старшого партнера Vigilant Артема Ковбеля. Його, як ми вже писали, Артур Гранц найняв з метою внутрішнього розслідування ситуації з можливим фродом.

Уже в липні, як нам стало відомо, половину співробітників компанії попросили написати заяви про звільнення. По суті, на кожному напрямку залишили по одній людині.

Нещодавно MIMIER TRADE розіслала лист контрагентам, в якому повідомила, що Гордієнко звільнений з посади і підозрюється в шахрайстві.

У чому ж полягає суть претензій до ТОП-менеджера? Як нам стало відомо, акціонери підозрюють, що Ярослав оточив компанію низкою афільованих структур, які просував, використовуючи ім'я MIMIER TRADE. Так, мова йде про трейдингову компанію MMT Commodities, засновником якої він є. У багатьох угодах вона фігурувала через кому в тандемі з MIMIER TRADE.

Усередині MIMIER TRADE також не у всі розуміли, чи MMT Commodities входить в групу або це суто історія Ярослава.

Кілька наших співрозмовників відзначають, що Гордієнко не приховував плани викупити у Артура Гранц компанію.

При цьому і співробітники, і учасники зернового ринку звертають увагу, що всередині компанії у Гордієнка був величезний карт-бланш від акціонерів. Трейд жив своїм життям і ніхто цей напрямок особливо не контролював з боку власників.

Водночас частина опитаних нами трейдерів скептично ставиться до версії фрода. Мовляв, це може бути «гра на публіку і злиття неугодного персонажа».

Latifundist.com вдалося зв'язатися з Ярославом Гордієнко. Він обіцяв надати коментарі, але кілька разів переносив розмову. Проте ми готові надати йому можливість висловити свою позицію з приводу згаданих підозр.

Що ж з компанією відбувається зараз? Ковбель підтверджує, що відбулися звільнення. При цьому уточнює, що «це були більше звільнення співробітників, щодо яких були певні підозри».

З уже згаданого листа контрагентам компанія повідомила контактні особи нових менеджерів компанії — Олега Шуріна і Миколи Юрчака. Останній до цього працював в комерційному департаменті «Астарти». Нині вони ведуть переговори з контрагентами компанії, проводять ревізію угод і намагаються в деяких випадках переглянути умови. Хоча партнери парирують — договори укладалися, коли Ярослав був директором.

За нашою інформацією, ще перед низкою компаній MIMIER має незакриті зобов'язання. Артем Ковбель розповідає, що якраз зараз проводиться аудит і суми кредиторської/дебіторської заборгованості перевіряються. Сподівається, що через декілька тижнів картина буде зрозумілою.

Фінал подібних статей вже набридло підводити пишномовними міркуваннями про черговий урок для ринку. Тим більше в цій історії ще не все зрозуміло, зокрема через мовчання Гордієнка. Але одне точно можемо сказати — довіри між зерновиками такі історії точно не додають.