Беларусь.Преступная группа продавала в РФ сыр через подставные фирмы

Беларусь.Преступная группа продавала в РФ сыр через подставные фирмы
Беларусь.Преступная группа продавала в РФ сыр через подставные фирмы

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек деятельность преступной группы, которая вывозила за пределы Беларуси молочную продукцию.

Изъято более 100 тыс. долларов, сообщили в КГК. Используя реквизиты лжепредпринимательских структур, участники этой группы приобретали у белорусских предприятий сыро-молочную продукцию, вывозили ее из страны и реализовывали за наличный и безналичный расчет в России.

Незаконной деятельностью преступная группа занималась с января по октябрь 2012 года. За это время ее участники получили доход свыше 10 млрд рублей.

Одну из партий продукции (20 тонн сыра на сумму более 700 млн рублей) задержали работники финансовой милиции Комитета госконтроля. Товар предназначался для вывоза в Россию. При осмотре грузовика, в котором преступники перевозили продукция, были обнаружены подложные товаросопроводительные документы на перевозимый груз, а также упаковки и этикетки с наименованиями сыров более дорогого ценового сегмента, пишет Dairy news.

Работники департамента финансового мониторинга изучили деятельность подконтрольных участникам преступной группы компаний. Выяснилось, что фирмы, через которые задержанные приобретали и реализовывали сыр, имеют явные признаки лжепредпринимательства: оформлены на подставных лиц и не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность.

При проведении обысков у участников преступной группы изъяли, вместе со более чем 100 тыс. долларов, печати и иные реквизиты подконтрольных участникам группы подставных компаний. Наложен арест на четыре дорогостоящих автомобиля.

В отношении граждан Беларуси, которые в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, возбудили уголовное дело.

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.

Выполнено с помощью Disqus