Генпрокуратура провела очередные обыски на предприятиях Фирташа
Генеральная прокуратура Украины 19 марта 2018 г. провела обыски на предприятиях, подконтрольных Дмитрию Фирташу, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.
Обыски прошли в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.
«В течение 2015-2017 гг. рядом подконтрольных украинскому олигарху предприятий, а именно: Северодонецкое объединение «Азот», «Азот», «Ривнеазот», «Химик» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», — сообщила она.
По словам Ларисы Сарган, с целью вывода средств в теневой сектор экономики вышеуказанные предприятия заключили договора со страховыми компаниями «Саламандра-Украина», «Дом страхованиия» и др., которые входят в бизнес группу Group DF, на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы.
«То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — отметила пресс-секретарь генпрокурора.
Вывод этих средств осуществлялся путем страхования подконтрольными Фирташу страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.
«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — сообщила она.
Она добавила, что наличность, полученную в результате преступной деятельности, направляли предприятиям реального сектора экономики.
«Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн», — подытожила Лариса Сарган.
