«Дочки» глобальних зернотрейдерів можуть бути причетними до експорту українського «чорного» зерна — розслідування

Україна перевіряє компанії, які, ймовірно, продавали українське зерно без належного оформлення або сплати податків. Багато з них створили після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться у розслідуванні Organised Crime and Corruption Reporting Project.

Торгові дані, які журналісти отримали у своє розпорядження, свідчать, що у перші сім місяців повномасштабного вторгнення рф в Україну більшу частину зерна, що пройшло через румунський прикордонний пункт Халмеу та інші пункти в Румунії, експортували сумнівні українські компанії, обвинувачені в несплаті податків та інших злочинах.

«Вони серед більш ніж трьохсот фірм, які з минулого вересня перебувають під слідством в Україні. За даними прокуратури, тільки за минулий рік вони позбавили державу щонайменше $140 млн. У розпорядженні журналістів опинилися судові документи, згідно з якими влада в рамках розслідування вилучила у деяких компаній десятки тисяч тонн зерна. Деякі з підозрюваних оскаржують конфіскації в суді», — пише OCCRP.

Кілька високопоставлених чиновників, зокрема співробітників митниці, які працювали в портах в Одеській області, обвинувачують у зловживанні службовими повноваженнями для організації схеми ухилення від сплати податків

Так, у доступних даних, що охоплюють перші сім місяців війни, засвітилися 80 українських компаній, які перебувають під слідством.

За цей період компанії відправили щонайменше 1,7 млн т зерна вартістю $495 млн компаніям у Румунії, Угорщині та Чехії. Офіційно Україна за цей самий час експортувала до Румунії приблизно вдвічі більше зерна (на суму близько мільярда доларів), йдеться у розслідуванні.

За даними OCCRP, серед покупців зерна значаться офшорні фірми, угорські підприємства, які засудили до ліквідації за неподання звітності, компанії-посередники в Угорщині та Чехії, фірми, які раніше потрапляли на несплату податків, компанії, які належать або мають відношення до осіб зі зв'язками в політиці чи засуджених злочинців, а також великі міжнародні зернові трейдери, зокрема COFCO International, Bunge, Viterra і Ameropa Holding.

Читайте також: Світові зернотрейдери припинили експорт зерна з росії

«Чоловік, який у документах значиться власником одного з цих імпортерів, розповів журналістам, що під час лікування в психіатричній клініці до нього підійшов чоловік і запропонував гроші за те, щоб він вписав своє ім'я в документи компанії. Він вказав на інших пацієнтів, яких також залучили до схеми. З жодною українською компанією під слідством із тих, з ким OCCRP і партнери спробували поспілкуватися, не вдалося зв'язатися за офіційними номерами телефонів», — йдеться у розслідуванні.

Представники COFCO International сказали, що в них немає інформації про транзакції з українськими фірмами, які перерахували журналісти. У Viterra відповіли, що не можуть підтвердити дані про «пряму співпрацю» з ними, а в Bunge і Ameropa не відреагували на запити про коментарі.

Найактивніший український експортер зі списку — фірма «Талстактив», яка, за даними прокуратури, «легалізовувала дохід, отриманий злочинним шляхом», не сплатила податок на прибуток і не повернула прибуток в іноземній валюті. Компанію заснували в лютому 2021-го — за рік до початку повномасштабного російського вторгнення.

Цього року, будучи під слідством, «Талстактив» змінила адресу та перейменувалася на Technotrade Supply. За короткий час існування компанії її власники змінювалися тричі, додають розслідувачі.

Суд також заборонив ключовим угорським імпортерам — The Mark Global і Borko Trade — продовжувати діяльність. The Mark Global це не зупинило. З 2021 по 2022 рік компанія імпортувала 283 партії зерна загальною вартістю $157 млн.

Так, тільки на поставках Borko Trade, яка з 2020 по 2022 рік імпортувала зерна на 336 мільйонів доларів, Україна втратила приблизно $20 млн у вигляді податків.

«Угорська влада не змогла встановити, хто насправді стояв за компанією. За даними податкового та митного управління Угорщини, контактні дані правонаступника і платника податків Borko Trade недоступні, а листи, надіслані на адресу фірми, повернулися через неправильний поштовий індекс», — зазначають розслідувачі.

Журналісти з'ясували, що серед компаній, які імпортували зерно через українські фірми, що потрапили під слідство, була COFCO International Romania. Румунська «дочка» COFCO імпортувала в травні 2022 року насіння соняшнику на $2,3 млн через «Талстактив» по 0,40 $/кг (на міжнародних ринках вартість становила 0,67 $/кг) .

Румунські «дочки» ще двох великих міжнародних трейдерів — Viterra і Ameropa Holding — також імпортували зерно через сумнівні українські фірми, додають розслідувачі.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року було викрито злочинне угруповання, яке впродовж 6 місяців викрадало українське зерно під час експорту через Ізмаїльський МТП.