Пошук за тегом #шахрайство

Новини

24 червня 2023
Новини
Прокуратура Польщі провела понад 200 обшуків по всій країні у справі про ввіз українського зерна
6 червня 2023
Новини
БЕБ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків при експорті зерна
9 травня 2023
Новини
Прокуратура Польщі оприлюднила перші результати розслідування шахрайських схем ввозу українського зерна
19 квітня 2023
Новини
«Технічне» українське зерно в Польщі — це шахрайство з обох сторін — трейдер
14 квітня 2023
Новини
Польща розслідуватиме шахрайські схеми ввозу українського зерна
13 січня 2023
Новини
На Харківщині здійснено масштабну рейдерську атаку на агропідприємство
16 червня 2022
Новини
Кучеренко відповів на звинувачення про захоплення Ізмаїльського елеватору
15 червня 2022
Новини
Під прикриттям війни Кучеренко «‎віджимає»‎ Ізмаїльський елеватор — Е.К.О ГРУП
24 листопада 2021
Новини
За мошенничество с НДС в Украине ввели уголовную ответственность — подписан закон
29 жовтня 2021
Новини
Экс-директора элеватора ГПЗКУ посадят за кражу зерна на 15 млн грн
22 жовтня 2021
Новини
Стали известны имена граждан, которые бесплатно получали пай несколько раз
29 вересня 2021
Новини
Заблоцкий попросил сливать ему информацию о «схематозах» с участием налоговой
22 вересня 2021
Новини
В Черкасской области разоблачили производство фальсифицированных СЗР
7 вересня 2021
Новини
Нацполиция предотвратила попытку незаконного экспорта зерна ГПЗКУ на $7 млн
3 вересня 2021
Новини
«Я не смог управлять MIMIER TRADE из-за перехода компании в ручное управление акционером» — Гордиенко
2 вересня 2021
Новини
В MIMIER TRADE назвали основания для подозрений Ярослава Гордиенко в мошенничестве
23 серпня 2021
Новини
MIMIER TRADE уволил директора Ярослава Гордиенко и обвиняет его в мошенничестве
12 серпня 2021
Новини
Ущерб от незаконного экспорта зерновых в ГПЗКУ превышает $57 млн — Нацполиция
11 серпня 2021
Новини
Нацполиция разоблачила незаконный экспорт зерновых руководством ГПЗКУ на сотни миллионов гривен
10 серпня 2021
Новини
В ГПЗКУ проходят обыски по подозрению в растрате $50 млн — СМИ
Більше

Події

Комплексний Курс для керівників служб безпеки агрокомпаній
Україна, м. Київ, вул. Курнатовського, 20-А, Конференц-зал Охоронного холдингу
Грудень 2021, 7-10
Комплаенс и корпоративное мошенничество: правила честной игры
Україна, м. Киев, ул. Предславинская, 35Д, отель Alfavito
Грудень 2019, 4
АгроБезопасность 3.0
Україна, м. Киев, ул. Маршала Конева, 6, отель Favor Park Hotel
Вересень 2019, 20
Риски и противодействие мошенничеству 2019
Україна, м. Киев, Оболонская набережная, 20, Киевский Гольф Центр
Квітень 2019, 16
IV ежегодная Аграрная конференция Риски и противодействие мошенничеству
Україна, м. Киев, ул. Крещатик, 7/11, Admiral Hall
Квітень 2018, 5
Комплаенс и предотвращение мошенничества
Україна, м. Киев, ул. Предславинская 35Д, отель Alfavito
Грудень 2017, 8
Риски и противодействие мошенничеству 2017
Україна, м. Киев, Оболонская набережная 20, «Гольф Центр Киев»
Квітень 2017, 21
II Ежегодный форум по предотвращению мошенничества
Україна, м. Киев, ул. Предславинская 35Д, Alfavito
Березень 2017, 17
Конференция Внутренний контроль и аудит в корпоративном секторе
Україна, м. Киев
Листопад 2016, 18
Більше

Фото

Інтервʼю

Спецпроєкти

Видео